尽职调查的类型与服务流程

在全球化、信息化的商业活动中，相关个人或机构为了解并掌握交易对手的商业情报或相关情况，其中一方会委托专业尽职的中介机构对另一方的公司背景、历史数据、文案文档、管理人员的背景、标的的实际价值、市场潜在风险、经营管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的核实和调查，并出具尽职调查报告。这个过程就是尽职调查。

一、尽职调查报告的类型

1、商务尽职调查报告：商业情报尽职调查、合同条款执行调查、主体公司物业调查，实地办公场所调查，股票价值调查，股权转让调查。

2、法务尽职调查报告：股票上市尽职调查，企业并购尽职调查，环境破坏程度调查，物业损坏调查。

3、财务尽职调查报告：财税政策分析，异国财税调研，债务偿还能力调查、企业盈亏平衡点调查，财务真实性调查。

4、税务尽职调查报告：税务调查，个人税务分析、个人报税调查, CRS调查报告，CRS对个人税务调研。

5、信用尽职调查报告：个人信用调查，个人偿还能力调查、股东董事背景调查，股东董事背景调查。

6、资产尽职调查报告：物业调查，破产调查，车辆调查，上市公司持股调查，银行针对涉税账户所做的尽职调查。

7、个人背景调查报告：个人学历调查、个人工作经历调查、个人家庭状况调查、个人股权或债权调查。

8、市场尽职调查报告：企业知名度调查，品牌认可度调查，客户满意度调查，产业周期性调查。

9、尽职调查还可以分为公开与不公开，在岸与离岸尽职调查等等。

二、尽职调查所需要资料

1、委托人的身份证明文件和委托机构相关资料。

2、委托人需要提供调查标的、路径和意图。

3、提供被调查人或企业的一切已经获知的线索，包括现有资料、文字、图片、录音、信息、相关文本、联系方式，方便跟进。

三、尽职调查的作用和意义

1、减低风险，如有较大投资，尽职调查报告可以帮助投资者做出最佳抉择，花小钱，救大钱。

2、及时掌握市场动态，有利营销决策。

3、掌握对方想法，有利谈判。

4、维尔为特别擅长于离岸尽职调查，尤其是离岸项目投资前的评估，维尔为已经有了许多案例。

四、尽职调查的服务流程

维尔为尽职调查的服务流程: 签署保密协议=》提交调查标的相关资料=》双方洽谈并确定调查标的、模式和内容=》签署委托协议=》支付款项=》进入调查程序=》编写尽职调查报告书=》交收并提交报告。

维尔为提供信息准确，报告格式条理清晰且透明，助您精准识别关键风险问题，避免财务损失和监管机构行动风险。提升您对客户、供应商和第三方风险的认识和了解。咨询服务热线:0755-82642001